中國信託洗錢防制ptt、中國信託洗錢簡訊、中國信託洗錢法令簡訊在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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剛剛收到中信的信件裡面內容是洗錢防制法的客戶審查 ... 雖然覺得這沒什麼不過感覺最近的審查機制有變嚴格了看看之前的玉山-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ...

有鑑於國際間的交易聯繫日趨緊密，作為金融服務提供者之一，中國信託銀行有責任加強交易安全。為提升對客戶的保障，本行透過內部程序與系統，加強防範詐騙及金融犯罪活動， ...

今天收到中信證券的信要我配合洗錢防治法一個月內傳身分證過去如不配合：「您的證券、期貨及複委託帳戶之徵信額度將控管為零，僅能了結既有庫存部位 ...

包括中信、合庫、華南、兆豐、玉山、北富銀等多家銀行，根據「洗錢防制法」和「金融機構防制洗錢辦法」，十月起，陸續通知客戶必須在限期前，配合更新客戶資料，否則 ...

中信銀公關張志孝昨表示，該行開戶申請書上有關「個人資產狀況」之收入及資產主要來源欄位，是依照金管會KYC（Know-your customer，認識你的客戶）及銀行防制洗錢注意 ...

在中國信託洗錢防制詐騙這個討論中，有超過5篇Ptt貼文，作者willy4395也提到新聞來源連結： https://reurl.cc/Kpd9rn 新聞本文：近期新型的金融詐騙手法看準民眾想 ...

小弟的同學3月底剛退伍最近拿到了中信總行的洗錢防制人員的offer 工作內容就是看看高風險客戶的文件或是看看分行的洗錢防制通報然後打電話去分行詢問行員有沒有kyc客人 ...

做防制洗錢的工作但是想要去談薪水談高一點-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ... 推milkb: 中信有在評鑑名單嗎09/27 22:18. , 代PO 請教一下各位前輩最近看到一銀在招防 ...

[ Bank_Service ] [銀行服務板] 小心詐騙簡訊 (22人氣) ; 4. 11. [問題] 花旗金融卡在中信ATM無法使用？ ; 2. 17. [問題] 預約轉帳設定時間 ; 11. 20. Re: [情報] 新光1.6% ...

經驗櫃員薪水N 特休7天. 沒必要盡量不加班(分行經理面試說的)職稱還是辦事員. 法金洗錢薪水N+2 特休15天. 會中國信託舉辦年度主管「洗錢防制及打擊資恐」 ...